Kara Para Operasyonunda 40 Gözaltı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 37 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, firari 3 şüpheli daha yakalandı. El konulan yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araç emniyette sergilenirken, şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen’in firari olarak her yerde arandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paravan şirketler üzerinden kara paranın aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçu ile ilgili çok yönlü operasyon düzenlenmişti. İstanbul’un Fatih ilçesindeki tarihi Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirket üzerinden kurulan 93 paravan şirketle gerçekleştirilen kara para trafiği tespit edilmiş ve 9 milyar liralık vurgun ortaya çıkarılmıştı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, firari durumdaki şüphelilerin 3’ü daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 40 kişinin ifade işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında güncel değeri yaklaşık 125 milyon lirayı aşan 10’u lüks, 4’ü zırhlı olan toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konulmuştu.

El konulan araçlar emniyette sergilendi. Bu arada şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen’in ise firari olarak her yerde arandığı öğrenildi. Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar liralık yasadışı parayı akladıkları anlaşıldı. Soruşturma doğrultusunda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Ö.’nün de aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, Kohen ailesinin bir üyesi olduğu ileri sürülen Serhan Mark Kohen’in dünkü polis baskınında adresinde bulunamadığı ve halen arandığı aktarıldı. Soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu sanılan ve kripto para işi ile ilgilendiği öğrenilen Kohen’in yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. – İSTANBUL

Related Posts

Göç Bakanı dumura uğradı: Oğlunun aşırı sağcı olduğunu internetten öğrendi

İsveç Göç Bakanı Johan Forssell, oğlunun aşırı sağcı ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan gruplarla bağlantılı olduğunu kamuoyuna açıkladı. Bu şok edici gelişme, İsveç Antirasist Enstitüsü Expo’nun ortaya çıkardığı bilgilerle gün yüzüne çıktı. BAKAN …

Bakan Güler KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu’nu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nu kabul etti. Görüşmede ikili savunma ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Trump’tan Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi kararı

Trump, bu kararın gerekçeleri arasında fentanil krizi, ticaret açığı ve Kanada’nın ABD ürünlerine yönelik yüksek tarifelerini gösterdi. “Amerika Birleşik Devletleri bu adımı atmak zorundadır” diyen Trump, vergilerin ilerleyen dönemlerde “yukarı ya da …

ATA Parti Genel Başkanı Zeybek’ten AKP’li Çamlı’ya: Alçakların soyundan gelenlerden ya da yolundan gidenlerden birilerinin 1923’e ‘darbe’ demelerinin şaşılacak bir yanı yok!

ATA Parti Genel Başkanı Zeybek’ten AKP’li Çamlı’ya: Alçakların soyundan gelenlerden ya da yolundan gidenlerden birilerinin 1923’e ‘darbe’ demelerinin şaşılacak bir yanı yok!

Türkiye güne yine ‘operasyonla’ uyandı… Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı: ‘İstanbul’un muhalefet partisi zıvanadan çıktı!’

İktidarın CHP’li belediyelere yargı yoluyla baskısı sürüyor. CHP’li Şile Belediyesi’ne operasyon sonucu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP’ye gönderme yaparak, “İstanbul’un muhalefet partisi zıvanadan çıktı!” tepkisini gösterdi.

Apple’ın Operasyon Direktörü Jeff Williams, 27 yılın ardından emekli oluyor

William’ın uzun süredir Tim Cook’un yerine şirketin bir sonraki CEO’su olmak için önde gelen adaylardan biri olarak görüldüğü kaydedildi